جزئیات رسیدگی به پرونده بزرگترین شبکه فرار مالیاتی با ۱۲۶ متهم
 

سرویس خبر: رسیدگی به پرونده بزرگترین شبکه فرارهای مالیاتی در کشور با ۱۲۶ متهم در استان البرز آغاز شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در این باره گفت: رسیدگی به این پرونده با موضوع تشکیل شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول و رشاء و ارتشاء منتهی به فرار های مالیاتی به مبلغ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان با برگزاری نخستین جلسه محاکمه متهمان در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز آغاز شد.

حسین فاضلی هریکندی با تشریح جزئیات نحوه شکل گیری فعالیت‌های این شبکه افزود: متهم اصلی پرونده از سال ۱۳۸۸ و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکت، ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چندین شرکت ثبت می‌کند و به فروش می‌رساند و سپس با توجه به درآمدزایی این روش، شبکه تشکیل می‌دهد و آن را سازماندهی می‌کند، به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکه‌ای متشکل از ۱۲۶ متهم، شامل برخی کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسسات حقوقی، وکلاء، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکت‌های کاغذی به قصد واگذاری و فروش آن‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده، متهم اصلی پرونده، با همکاری سایر اعضای شبکه با شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کم‌درآمد جامعه در شهر‌های تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد و پرداخت مبالغی به آنها، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن‌ها کرده است، اضافه کرد: این شخص سپس با جعل گواهی عدم سوءپیشینه و سایر مدارک لازم به نام آنها، اقدام به ثبت شرکت‌های متعدد می‌کرد.

وی افزود: سرکرده شبکه با مراجعه به موسسات حقوقی مخصوص ثبت شرکت‌ها و تبانی با مدیران این مؤسسات، با هدف تنظیم وکالتنامه به منظور ثبت شرکت‌های صوری، ابتدا وکالتنامه‌های سفید امضاء، متضمن امضاء وکلاء و در مواردی هم وکالتنامه‌های خام و بدون امضاء وکلاء را از طریق مدیران موسسات مذکور از وکلاء اخذ و در مرحله بعد اقدام به تنظیم قرارداد‌های وکالت با درج مشخصات افرادی که با پرداخت وجه، مدارک شناسایی آن‌ها را قبلا اخذ نموده بود، به همراه جعل امضاء آن‌ها به عنوان موکل می‌کرد ودر ادامه پس از تایید امضاء موکلین از سوی وکلاء که بدون احراز هویت موکلین از سوی وکلاء انجام می‌شده با تنظیم اجاره نامه‌های مجعول با هماهنگی و تبانی با برخی مشاورین املاک، محلی غیر واقعی را به عنوان محل استقرار و اقامتگاه قانونی شرکت معرفی می‌کرد و نهایتا شرکت صوری به نام افراد بی اطلاع ثبت می‌ شد.

وی با تبیین مراحل دیگر فعالیت‌های این شبکه در ثبت شرکت‌های صوری بیان کرد: در ادامه و بعد از ثبت شرکت‌های کاغذی و صوری، زمانی که متهم اصلی و اعضای شبکه جهت تشکیل پرونده مالیاتی برای شرکت‌های صوری با اهدافی از قبیل اثبات فعالیت‌های تجاری و اخذ کارت‌های بازرگانی، به ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران مراجعه می‌کردند. ضمن تبانی با برخی کارکنان ادارات مذکور، مرسوله پستی را که می‌بایست جهت صحت‌سنجی و احراز صحت مکان استقرار و اقامتگاه شرکت‌های ثبت شده، از طریق اداره پست به نشانی اعلامی شرکت‌ها در اساسنامه ارسال می‌شد، در قبال پرداخت رشوه به صورت دستی تحویل می‌گرفت و متعاقباً با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و ارائه مدارک لازم، امور اداری مربوطه جهت تشکیل پرونده مالیاتی را انجام می‌دادند.

اخذ کارت‌های بازرگانی و واردات و صادرات به نام شرکت‌های صوری

فاضلی هریکندی با اشاره به اقدامات متعددی که پس از ثبت صوری شرکت و تشکیل پرونده مالیاتی توسط این شبکه انجام می‌شده است گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به اخذ کارت‌های بازرگانی اشاره کرد که با فروش آن به اشخاص حقیقی و حقوقی، واردات و صادرات به نام شرکت‌های صوری انجام می‌شد و در عمل ادارات امور مالیاتی برای وصول مالیات با افراد بی بضاعت و بی‌اطلاع مواجه می‌شدند، همچنین به نام این شرکت‌های صوری، حساب‌های بانکی افتتاح و دسته چک و تسهیلات بانکی اخذ می‌شد.

وی متذکر شد: عموما کارت‌های بازرگانی، به اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در تجارت و امور اقتصادی در قبال اخذ مبلغ ۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان واگذار می‌شد و اشخاص خریداری کننده کارت‌های بازرگانی با استفاده از ضعف سیستم‌های مالیاتی، فعالیت‌های تجاری خود را به نام این شرکت‌های صوری و کاغذی ثبت و از این طریق اقدام به فرارهای مالیاتی می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان البرز مبلغ تحصیل شده توسط اعضای این شبکه از طریق فروش کارت‌های بازرگانی حدود ۲۰۰ شرکت کاغذی را ۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

کشف شبکه کارکنان متخلف امور مالیاتی در استان‌های تهران والبرز

وی با تشریح نقش و اقدامات برخی از کارکنان متخلف اداره امور مالیاتی تأکید کرد: پس از تعقیب برخی ازکارکنان متخلف ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران و در حین تحقیقات مشخص شد این افراد علاوه بر تبانی و اخذ رشوه از این شبکه، خود نیز مستقلاً با تشکیل شبکه ارتشاء، اقدام به اخذ رشوه از شرکت‌های دیگر می‌کردند؛ بدین صورت که برخی سرممیز‌ها و ممیزان مالیاتی با اعلام مبلغی بالاتر از مبلغ واقعی مالیات عملکرد شرکت‌ها و به بهانه کاهش مبلغ مالیات اعلامی و در مواردی هم جهت کاهش مالیات عملکرد و یا عدم بررسی تخلفات شرکت‌ها، اقدام به دریافت رشوه می‌کردند.

فاضلی هریکندی گفت : مجموع رشوه‌های دریافتی از سوی کارکنان ادارات مالیاتی استان‌های البرز و تهران از این شبکه برای تشکیل پرونده‌های مالیاتی به نام شرکت‌های صوری و همچنین رشوه‌های دریافتی از شرکت‌های فعال تجاری دیگر حدود ۲ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه از محل اقامت متهم اصلی، اوراق متعدد جعلی جهت ثبت شرکت‌های صوری کشف شده است متذکر شد: از جمله تعدادی گواهی‌های عدم سوء پیشینه جعلی که برای مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های صوری استفاده می‌شده است وهمچنین ۲ عدد مهر اداره ثبت اسناد و املاک و سه عدد مهر اداره امور مالیاتی و یک عدد مهر اداره تامین اجتماعی کشف شده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان البرز برای روشن شدن ابعاد این پرونده تأکید کرد: در این پرونده ۲مرحله کارشناسی گسترده، ابتدا در مورد اسناد مجعول و سپس در مورد میزان دقیق فرار‌های مالیاتی اعم از میزان مالیات برارزش افزوده، مالیات مربوط به فعالیت‌های بازرگانی و جریمه متعلقه بر آن‌ها انجام شده که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری مبلغ فرارهای مالیاتی حدود ۹ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان است.

وی افزود: مطابق تحقیقات انجام شده، تعداد شرکت‌های صوری ثبت شده، ۲۵۸ شرکت است که از این تعداد، ۱۹۸ شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی فروخته شده و از میان شرکت‌های فروخته شده، ۵۵ شرکت در استان البرز و ۱۴۳ شرکت دیگر در استان تهران ثبت شده است.

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه به محض شناسایی شرکت‌های صوری به منظور جلوگیری از ادامه اقدامات مجرمانه، با دستور قضایی فعالیت‌های تمامی این شرکت‌ها به حالت تعلیق درآمده است گفت: برای۱۲۶ نفر از متهمان پرونده به اتهام تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول و رشاء و ارتشاء، کیفرخواست صادرشده است که برخی از آن‌ها تحت قرار بازداشت موقت در زندان هستند و سایرین با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند و نیز ۱۷۱ نفر از افرادی که از مدارک هویتی آن‌ها سوء استفاده شده است، به عنوان شاکی مراجعه کرده اند.

وی اضافه کرد: علاوه بر اشخاص عادی از تعدادی از کارمندان ادارات امور مالیاتی استان‌های البرز و تهران نیز در میان متهمان هستند که از این اشخاص ۳ نفر سر ممیز مالیاتی و مابقی ممیز مالیاتی بودند، همچنین ۵ نفر از مدیران موسسات حقوقی مربوط به ثبت شرکت ها، ۹ نفر وکیل دادگستری و ۴ نفر مشاور املاک نیز در میان متهمان وجود دارند.

فاضلی هریکندی با پیش بینی برگزاری جلسات متعدد برای رسیدگی به اتهامات متهمان این پرونده تاکید کرد: این پرونده تاکنون حاوی ۲۰۲ جلد و ۳۹۵۰۰ برگ است که با توجه به نوع اتهامات مندرج در کیفرخواست، برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز ارجاع شد که جلسات دادگاه برای رسیدگی به آن از دیروز آغاز

شده است.

نسخه مناسب چاپ