کلاهبرداری در قالب خرید خشکبار

سرویس حوادث: اعضای شبکه‌ای که در پوشش خرید خشکبار اقدام به کلاهبرداری  ۱۰۰۰ میلیارد ریالی کرده بودند، دستگیر شدند.
 

رئیس پلیس آگاهی پایتخت اظهار داشت: پرونده‌ای با شکایت ۱۵ نفر از مردم، مانند اهالی خراسان رضوی، به‌ارزش حدود  ۱۰۰ میلیارد تومان، از سوی دادسرای ناحیه ۶ تهران برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع شد.
سردار علی ولی‌پور گودرزی افزود: بررسی‌ها نشان داد که از تیرماه سال گذشته، گروهی از متهمان با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و راه‌اندازی دفتری با عنوان بازرگانی، مدعی خرید خشکبار مانند پسته و زعفران با قیمتی بالاتر از نرخ بازار شده‌اند، آنها ابتدا بخشی از معاملات را به‌صورت نقدی انجام دادند و با جلب اعتماد فروشندگان، در مراحل بعدی اقدام به خرید کالا با مبالغ کلان و با چک‌های جعلی کردند؛ که با تحقیقات میدانی مشخص شد این اقدامات از سوی یک شبکه سازمان‌یافته هدایت می‌شده است که در رأس آن ۲ فرد با نفوذ در بازار خشکبار، با جذب و آموزش اعضای دیگر، مراحل گوناگون عملیات کلاهبرداری مانند اجاره دفتر کار، تبلیغات، جعل هویت، افتتاح حساب‌های بانکی، دریافت دسته‌چک، خرید و جمع‌آوری کالا و در نهایت فروش و فرار را طراحی و اجرا کرده‌اند .
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: بر اساس مستندات، اعضای این شبکه با استفاده از مدارک هویتی دیگران اقدام به افتتاح حساب و دریافت دسته‌چک می‌کردند و پس از مدتی فعالیت، با استفاده از چک‌های جعلی و خرید عمده خشکبار از سراسر کشور و پس از دریافت منافع مالی، از محل می‌گریختند و بخشی از وجوه حاصل از این اقدامات هم با هدف پولشویی در قالب خرید و فروش سکه در بازار سرمایه‌گذاری می‌شده است که در همین رابطه، تعدادی از افراد مرتبط با این شبکه که در امور مالی و تراکنش‌های غیرقانونی نقش داشتند، شناسایی و بازداشت شدند، که در نهایت، با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، تمامی اعضای کلیدی این شبکه شناسایی و طی چند عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر افراد مرتبط و بررسی زوایای پنهان پرونده ادامه دارد.

کشف محموله نوشیدنی انرژی‌زای قاچاق در بازار تهران
سرویس حوادث: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۳۶هزار قلم بطری نوشیدنی انرژی‌زا قاچاق به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ مهدی افشاری در این‌باره گفت: با اقدامات فنی و پلیسی، مأموران این پلیس موفق به کشف  انبار کالای قاچاق در بازار تهران شدند و در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد شوتی‌ها محموله بزرگ نوشابه‌های انرژی‌زا را در انباری در خیابان مولوی تخلیه کرده‌اند که مأموران با رصد اطلاعاتی در جریان موضوع قرار گرفتند و در بازرسی از محل مشخص شد این محموله فاقد اسناد گمرکی و قاچاق بوده است که پرونده مربوط به آن تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضایی ارجاع شد.