انهدام باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی در کشور

یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت در همکاری با پلیس امنیت اقتصادی کشف و منهدم شدم.
هادی خانی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر گفت: از اردیبهشت‌ امسال با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حساب‌های بانکی نزدیک به ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و به‌منظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند.وی گفت: در بررسی حساب‌های بانکی نفر نخست فهرست افراد بی‌بضاعت که خانمی با گردش مالی بیش از ۴ هزار میلیارد تومان بود، شبکه سازمان‌یافته اجاره شرکت‌های کاغذی شناسایی و متلاشی شد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود.دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم گردش مالی این شبکه پولشویی را بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد : و افزودگردش مالی چند هزار میلیاردی این فرد بی بضاعت در سال‌های اخیر در حالی بود که پیش از سال ۱۴۰۰ به حداکثر ۳ میلیون تومان در ماه می‌رسید.
وی به شگرد این شبکه پولشویی پرداخت و گفت: متهمان با پرداخت مبالغی اندک به افراد کم‌بضاعت با سوءاستفاده از کارت ملی و اطلاعات هویتی، به نام آنان حساب بانکی افتتاح می‌کردند و این حساب‌های صوری و اجاره‌ای را در اختیار صاحبان کسب‌ وکار در بازار تلفن همراه و واردکنندگان گوشی قرار می‌دادند تا در حقیقت ردگیری اطلاعات مالیاتی آنان مخدوش یا غیرقابل‌ دسترس باشد .
به گفته خانی، تحقیقات درباره حساب‌های دو فرد بی‌بضاعت با گردش مالی بالا که در بخش مهم اقتصادی دیگری فعال بودند هم آغاز شده و اقدامات قضایی و پلیسی در دستور کار قرار دارد.وی از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خواست تا از ارائه مدارک هویتی و کارت‌های بانکی به دیگران خودداری کنند.

نحوه دریافت مجوز فعالیت صنفی در ماه رمضان
 اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دریافت مجوز فعالیت صنفی در ماه مبارک رمضان از طریق «پلیس من» امکان پذیر است .
به گزارش مهر، در این اطلاعیه‌ای آمده است: بر اساس دستورالعمل تأمین نظم و امنیت اماکن عمومی و صنوف در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ که از سوی پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا به اتاق اصناف ایران ارائه شده است، متقاضیان صنفی دریافت مجوز فعالیت در ماه مبارک رمضان باید نسبت به ثبت نام و بارگذاری اطلاعات مربوطه در درگاه «پلیس من» به نشانی
http://police-man.ir از تاریخ ۲۰بهمن لغایت ۲ اسفند اقدام و از مراجعه حضوری به ادارات پلیس نظارت بر اماکن عمومی در سراسر کشور پرهیز کنند.
اتاق اصناف ایران افزوده است :این سامانه با توجه به در پیش رو بودن ماه مبارک رمضان و مصادف شدن آن با عید نوروز و با آسیب شناسی دقیق موضوع از سوی پلیس نظارت بر اماکن عمومی به منظور  مدیریت و ایجاد انضباط اجتماعی در سطح کسب و کارها در این ایام و با هدف کاهش تزاحم پلیس با مردم، صرف جویی در وقت و هزینه، ساماندهی اعطای مجوز به صنوف و اماکن عمومی و رضایت‌مندی  مردمی راه اندازی شده است.