رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند و همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی ۶۰صرافی رمزارز با ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی خبر داد.به گزارش  تسنیم، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: زمینه‌های پولشویی و کلاهبرداری‌ در بازار رمزارزها شایع است و تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در این حوزه نشان دهنده تهدیدات این عرصه است ؛ضمن آنکه رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به‌عنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می‌شوند. 
رئیس مرکز اطلاعات مالی عنوان کرد و گفت:  قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی ارزهای دیجیتال در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز تدوین شده است.