معاون وزیر اقتصاد با اشاره به دعوت کارگروه اقدام مالی از نماینده کشورمان برای رایزنی در خصوص اقدامات پیش رو، به تشریح وضعیت احتمالی ایران در نشست آتی کارگروه اقدام مالی در مادرید پرداخت.

  هادی‌خانی رئیس‌مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با  تسنیم درباره وضعیت کشورهایی که مشابه ایران با FATF برنامه اقدام دارند، گفت: در حال حاضر حدود  ۲۸ کشور تحت برنامه اقدامFATF  هستند و به عبارتی (در لیست خاکستری) قرار دارند که بعضا  اقدامات خود را با سازوکار گروه ویژه اقدام مالی هماهنگ کرده‌اند. سه کشور از جمله ایران، میانمار و کره شمالی در وضعیت نظارت شدید قرار گرفته‌اند و در لیست سیاه FATF  باقی مانده‌اند.
 و با توجه به تصویب نهایی پالرمو می توان به کاهش اقدامات تقابلی علیه کشورمان دراجلاس پیش روی کارگروه اقدام مالی امیدوار بود .
وی افزود: اغلب کشورها توصیه‌های چهل‌گانه این نهاد را وارد نظام حقوقی خود کرده‌اند. در صورت مشاهده نواقص، کشورها ابتدا وارد فهرست خاکستری می‌شوند و در این مرحله، از آن‌ها خواسته می‌شود طی مدت مشخصی (معمولاً یک تا یک و نیم سال) نسبت به اصلاحات لازم اقدام کنند و در صورت عدم موفقیت، ممکن است وارد لیست سیاه شوند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: تفاوت اساسی میان لیست خاکستری و لیست سیاه این است که در حالت اول، کشور هدف مستقیماً از سویFATF مورد خطاب قرار گرفته و دعوت به اصلاح نواقص می‌شود، اما در لیست سیاه، از تمام کشورهای عضو خواسته می‌شود که اقدامات تقابلی علیه کشور مورد نظر را در دستور کار قرار دهند.
وی ادامه داد: هم‌اکنون بانک‌های خارجی برای ایرانی‌ها حساب باز می‌کنند، اما این فرآیند با نظارت‌های شدید همراه است. برای انتقال پول، سقف‌های محدود و فرآیندهای احراز هویت و تایید منشا پول به صورت سختگیرانه‌ اعمال می‌شود تا اطمینان حاصل شود وجوه مربوط به اقدامات مجرمانه یا تروریستی نیست. برخلاف تصور عمومی، خدمات بانکی برای ایران قطع نشده، اما به‌شدت محدود شده است. 
خانی با اشاره به نشست آتیFATF که قرار است در اواخر شهریور یا اوایل مهر در مادرید برگزار شود، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته حسن نیت خود را با اصلاحات متعدد در قوانین و در نهایت تصویب کنوانسیون پالرمو نشان داده است.
 از این رو،حضور نمایندگان ایران در نشست مادرید فرصتی برای باز کردن باب تعامل و مذاکر  به‌ویژه برای کاهش سطح اقدامات تقابلی یا بازگشت به فهرست خاکستری خواهد بود.
وی تأکید کرد: برنامه اقدام ایران حدود ۸ سال پیش تصویب شد و با وجود انقضای مدت رسمی آن هنوز پابرجاست. این در حالی است کهFATF برای کشورهایی مانند کره شمالی، برنامه اقدام را  ابطال کرده است.
 استمرار این همکاری نشانه تعامل ایران و پذیرش کلیات چارچوب FATF  است. حتی ارزیابی‌های اخیر درباره ایران بر اساس نسخه‌های قدیمی توصیه‌ها صورت می‌گیرد، در حالی که سایر کشورها بر اساس عملکرد واقعی و اثبات اثربخشی قوانین ارزیابی می‌شوند .
معاون وزیر اقتصاد افزود: بسیاری از سوء‌برداشت‌هایی که در سال‌های گذشته درباره تعامل ایران باFATF مطرح شده، ناشی از تحریف یا نادیده‌ گرفتن متن کامل اسناد بوده است. برای مثال ادعا شد کهFATF  حزب‌الله  را تروریستی اعلام کرده، در حالی که در گزارش اخیر وب سایت کارگروه اقدام تنها به ارجاعات خارجی مربوط به کمیته مرتبط با سازمان ملل اشاره شده و هیچ حمایتی از اظهارات کشورهایی که این اتهامات را مطرح کرده اند، نکرده است.
وی گفت: در واقع گزارش تهیه شده تحت راهبری اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ توسط این نهاد منتشر شده است.  در صفحه اول و مقدمه این گزارش، کارگروه تصریح کرده است که ارجاعات گزارش‌های نظام‌های منطقه‌ای یا ملی را در این گزارش تأیید و حمایت نمی‌کند.
خانی با بیان اینکه  حضور در فهرست سیاهFATF منجر به فشار بر شهروندان ایرانی شده است و هر چه زودتر باید روند خروج از این فهرست پیگیری شود،گفت: تصویب کنوانسیونCFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گام ضروری برای بهبود وضعیت ایران در FATF است. بررسی‌های کارشناسی از مدت‌ها پیش انجام شده و تنها برگزاری جلسه نهایی و رأی‌گیری باقی مانده است. انتظار می‌رود این موضوع هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد، چرا که ماندن در وضعیت فعلی تنها دست کشورهای مخالف ایران را برای اجرای مکانیزم‌های فشار بین‌المللی بازتر خواهد کرد.وی همچنین با انتقاد از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه‌ها گفت: گروهی به هر دلیل تمایل دارند نام ایران و اتباع ایرانی به هر نحو ممکن در فهرست بدنام و سیاه پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی بماند و این عملاً هم‌صدایی با دشمنان کشور است.
خانی ضمن گلایه شدید از سنگ‌اندازی‌های مشهود و علنی و بدون استدلال و استناد فنی و حقوقی در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران باFATF و خروج از لیست سیاه، اظهار داشت: داستان‌سرایی و برداشت‌های شخصی و گزینشی و عملکرد همین افراد و گروه‌ها و تأثیرگذاری انحرافی آنها بر برخی تصمیم‌گیران کشور در طول ۱۰سال گذشته باعث شده که به‌ناحق جمهوری اسلامی ایران به سوژه روز دنیا در موضوع پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود و موجب شده حتی کشورهایی که دشمن ما نیستند هم ارسال گزارش‌ها علیه اتباع ایرانی به نهادهای بین‌المللی را نوعی اعتبارسازی برای شفافیت نظام‌های پولی و مالی خود تلقی کنند.
وی عدم عضویت در یکی از گروه‌های منطقه‌ایFATF را هم در تاخت‌وتازهای دشمنان کشور به دلیل نداشتن تریبون رسمی دفاع از عملکرد کشور مؤثر دانست و بر لزوم بسیج تمام ظرفیت‌های کشور برای خروج هر چه سریع‌تر از لیست بدنام و سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم بین المللی تأکید و اظهار امیدواری کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب کنوانسیونCFT تسریع کند.